深圳科士达UPS科技股份有限公司2014年度股东大会决议公告

深圳科士达UPS科技股份有限公司2014年度股东大会决议公告 ：

特别提示：

1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。

2、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

一、会议通知情况

公司于2015年3月18日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上公开披露了《关于召开2014年度股东大会的通知》。

二、会议召开情况

1、会议召集人：深圳科士达科技股份有限公司董事会

2、会议地点：深圳市高新区科技中二路软件园1栋4楼会议室

3、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式

4、会议时间

现场会议时间为：2015年4月20日（星期一）下午14:00

网络投票时间为：2015年4月19日—2015年4月20日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年4月20日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2015年4月19日下午15:00至2015年4月20日下午15:00的任意时间。

5、股权登记日：2015年4月13日

6、会议主持人：董事长兼总经理刘程宇先生

7、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定。

三、会议出席情况

1、参加本次大会的股东及股东代表共计12人，代表有表决权的股份总数196,133,999股，占公司有表决权的股份总数的66.00%。

       其中，现场出席会议的股东及股东代表共计12人，代表有表决权的股份总数196,133,999股，占公司有表决权的股份总数的66.00%；通过网络投票的股东共计0人，代表有表决权的股份总数0 股，占公司有表决权的股份总数的0.00%。

2、公司部分董事、部分监事、董事会秘书出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议。

北京市中伦律师事务所律师出席本次股东大会，并出具法律意见书。

四、议案审议和表决情况

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，与会股东逐项审议议案，并形成如下决议：

1、审议通过了《公司2014年度董事会工作报告》

表决情况：同意196,133,999股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%。

股东大会上听取了独立董事作2014年度述职报告。

2、审议通过了《公司2014年度监事会工作报告》

表决情况：同意196,133,999股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%。

3、审议通过了《关于2014年度报告及其摘要的议案》

表决情况：同意196,133,999股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%。

4、审议通过了《公司2014年度财务决算报告》

表决情况：同意196,133,999股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%。

5、审议通过了《关于2014年度利润分配的议案》

表决情况：同意196,133,999股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%。

其中中小股东的表决情况为：

同意102,000股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.00%。

6、审议通过了《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

       表决情况：同意196,133,999股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%。

其中中小股东的表决情况为：

同意102,000股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.00%。

7、审议通过了《关于聘请中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2015年度审计机构的议案》

        表决情况：同意196,133,999股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%。

其中中小股东的表决情况为：

同意102,000股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.00%。

8、审议通过了《关于2015年度向银行申请综合授信额度的议案》

表决情况：同意196,133,999股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%。

9、审议通过了《关于使用不超过2.8亿元超募资金购买短期理财产品的议案》

表决情况：同意196,133,999股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%。

其中中小股东的表决情况为：

同意102,000股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.00%。

10、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》

表决情况：同意196,133,999股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%。

该项议案已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过，已经股东大会特别决议审议通过。

11、审议通过了《关于修改<股东大会议事规则>的议案》

表决情况：同意196,133,999股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%。